आयकर विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में सीमेंट निर्माण और रेलवे के अनुबंध कार्य से जुड़े दो अलग-अलग ग्रुप के 15 ठिकानों पर छापेमारी कर 250 करोड़ के कालेधन का पता लगाया है।
यह कार्रवाई कोलकाता, गुवाहाटी, रंगिया, शिलांग और पटना में की गई। सीबीडीटी के अनुसार इस तलाशी अभियान के दौरान 250 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता चला है और 51 लाख से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। 9 बैंक लॉकर को भी सील किया गया है। सीमेंट निर्माण करने वाले समूह ने बही खाते से इतर बिक्री कर और फर्जी खर्च दिखा कर बेनामी आय अर्जित की। इसे सेल कंपनियों के जरिए व्यवसाय में लगाया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि समूह के द्वारा कागज पर ही कई कंपनियां चलाई जा रहीं हैं। दूसरा समूह असम, मिजोरम व पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में रेलवे कांट्रैक्ट को लागू कराने में जुटा है। इस समूह के ठिकानों पर तलाशी के दौरान कई फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं जिससे अघोषित निवेश के संकेत मिले हैं।
